Педстаж за Кордоном: Нові Правила Зарахування для Надбавки за Вислугу Років

Реєстрація & Юридичний контроль

Кінцеві бенефіціари (КБВ): штрафи за неактуальні дані в ЄДР та нові вимоги до структури власності 💼

Мін’юст та Держфінмоніторинг активізували перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників підприємств. Юридичні особи (крім державних та бюджетних установ) зобов'язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані й повідомляти держреєстратора про будь-які зміни.

• Жорсткі дедлайни для оновлення: Якщо у складі засновників, паспортних даних бенефіціара або розподілі часток відбулися зміни, підприємство має лише 30 робочих днів з дня їх виникнення, аби подати документи (форма 2, структура власності, витяг з реєстру для іноземців) для актуалізації даних в ЄДР. За неподання або внесення завідомо неправдивих відомостей передбачено колосальні штрафи на керівника.
• Хто звільнений від подання: Нагадуємо, що обов'язок подавати інформацію про КБВ не поширюється на державні органи, органи місцевого самоврядування, бюджетні установи, а також на релігійні організації та політичні партії. Комерційні підприємства, де засновниками є виключно фізичні особи, які водночас є бенефіціарами, все одно повинні мати затверджену схематичну структуру власності.

Ризик для фінмоніторингу: Банки ретельно звіряють анкетні дані компаній із реєстром ЄДР. Якщо фінустанова виявить, що дані про бенефіціара застаріли (наприклад, керівник змінив прізвище або паспорт, але не вніс зміни до ЄДР), банк має право заблокувати рахунки компанії та призупинити будь-які розрахункові операції.

Новини Клубу Головного Бухгалтера